Валюта | Дата | знач. | изм. | |
---|---|---|---|---|
USD | 04.11 | 97.55 | 0 | |
EUR | 04.11 | 106.14 | 0 |
Следователем Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников организованной группы, обвиняемых в присвоении свыше 1,5 миллиарда рублей ПАО Агро-промышленный Банк Екатерининский, а также его клиентов. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве.
По версии следствия, председатель совета директоров (он же президент и совладелец банка) создал организованную группу с целью хищения денежных средств кредитно-финансового учреждения и его клиентов. В нее вошли работники, выполнявшие административно-управленческие и финансово-распорядительные функции. В последующем состав неоднократно пополнялся новыми участниками, назначавшимися на руководящие должности. В 2009 году организованная группа была сформирована в окончательном составе и функционировала до марта 2016 года.
Соучастники контролировали работу всех структурных подразделений банка: финансово-аналитического, юридического и других отделов, занимающихся информационно-программным обеспечением, а также управлений активно-пассивных (кредитных) операций, безопасности, операционного и кассового обслуживания клиентов. Это позволяло отслеживать все легальные финансовые поступления и использовать их в интересах группировки.
Организованная группа осуществляла хищения денежных средств физических лиц клиентов банка посредством заключения фиктивных договоров вкладов, которые не вносились в кассу банка и не отражались на его балансе.
В ходе расследования сначала были установлены четверо участников группы, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и направлены в суд в ноябре 2018 года. Приговорами Замоскворецкого районного суда г. Москвы указанные лица были осуждены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на сроки от 3 до 7 лет.
В дальнейшем были выявлены признаки преднамеренного банкротства или присвоения денежных средств банка и установлены новые соучастники противоправной деятельности. Злоумышленники создали несколько фиктивных коммерческих организаций. Зарегистрировав такие организации надлежащим образом в контролирующих и надзирающих органах, сообщники, занимая руководящие должности в ПАО Агро-промышленный Банк Екатерининский, используя служебное положение, выдавали подконтрольным фирмам банковские кредиты по фиктивным документам. Поступившими на расчетные счета таких организаций денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению.
Кроме того, участники организованной группы подделывали документы, свидетельствующие о реальной хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, которые на самом деле ее не осуществляли. Для создания видимости погашения ранее возникших кредитных обязательств подконтрольных фирм они использовали перекредитацию за счет выдачи новых кредитов, значительную часть которых также в последующем похищали.
В ходе предварительного следствия проведено более 70 судебных экспертиз, в том числе компьютерных, почерковедческих, технико-криминалистических, позволивших подтвердить роль каждого участника и привлечь их к уголовной ответственности.
Руководителю и шестерым участникам организованной группы предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ. В настоящее время уголовное дело в отношении четверых фигурантов с утвержденным первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В связи с тем что руководитель и двое его сообщников скрылись от органов предварительного следствия, обвинения им предъявлены заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск. Предварительное расследование в отношении них продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
© 2024, Создание сайта - Инфорос
Организация с удовольствием ответит на Ваши вопросы.
Оставить сообщение: