В Приморье перед судом предстанут трое обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей

В Приморье перед судом предстанут трое обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей

 

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья совместно с коллегами из регионального Управления Федеральной налоговой службы.

Установлено, что в 2019 году 23-летний житель Михайловского района и жительницы Владивостока 25 и 29 лет за денежное вознаграждение дали добровольное согласие на регистрацию себя в качестве ИП для открытия банковских счетов. Они передали третьему лицу паспорта для формирования необходимого комплекта документов. При этом все трое не имели намерения и финансовой возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Обвиняемые оказались втянуты в схему использования посторонними лицами их банковских счетов для формирования ложного товарно-денежного оборота в целях ухода от налогообложения и «обналичивания» денег, полученных незаконным путем.

После проведения процедуры регистрации в качестве предпринимателей, 29-летняя подсудимая стала «владелицей» салона красоты, на самом деле занимающегося реализацией арматуры и стройматериалов, а 23-летний мужчина чуть не стал участником разборок, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств, между третьими лицами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски и выемки документов, которые подтвердили причастность обвиняемых к преступлению.

Так, 29-летней подсудимой было переведено более 21,5 млн рублей за денежное вознаграждение в 33 000 рублей, 24-летней – свыше 37,3 млн рублей, за вознаграждение в 8 000 рублей, подсудимому – более 15,7 млн рублей, за вознаграждение в 30 000 рублей.

Следователем СЧ СУ УМВД Приморья окончено расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Полиция Приморья в телеграмме: https://t.me/prim_police